AML povinnosti a služby pro povinné osoby od společnosti Milwen s. r. o.
Aktuální informace k AML legislativě
Opatření proti praní špinavých peněz (AML – Anti-Money Laundering) představují pro mnoho subjektů v České republice nezbytnou součást každodenní praxe. Legislativa v této oblasti se pravidelně vyvíjí a klade na povinné osoby vysoké požadavky na transparentnost, kontrolu a správu rizik.
Kdo jsou povinné osoby v rámci AML?
Mezi tzv. povinné osoby podle zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu patří široké spektrum subjektů, které se pohybují v různých oblastech podnikání. Jedná se především o:
- Banky a finanční instituce
- Notáře, advokáty, daňové poradce, auditory
- Poskytovatele služeb spojených s virtuálními měnami
- Realitní kanceláře a zprostředkovatele obchodu s nemovitostmi
- Obchodníky s cennými papíry
- Svěřenské správce (trustee), správce fondů a další správce majetku
- Poskytovatele služeb spojených se zakládáním společností či správou firemních struktur
Tyto osoby jsou povinny provádět identifikaci a kontrolu klientů, sledovat podezřelé transakce, přijímat interní opatření a pravidelně školit zaměstnance v oblasti AML.
Jaké jsou povinnosti povinných osob?
Povinné osoby mají za úkol zejména:
- Ověření totožnosti klienta a skutečného majitele
- Posouzení rizikovosti obchodního vztahu
- Monitoring a vyhodnocování podezřelých obchodů
- Ukládání a archivace dokumentace
- Hlášení podezřelých transakcí Finančnímu analytickému úřadu
- Pravidelná aktualizace vnitřních politik a procesů
Společnost Milwen s. r. o. – Váš partner pro AML služby
Společnost Milwen s. r. o. nabízí komplexní služby v oblasti AML pro všechny povinné osoby, včetně svěřenských správců a dalších subjektů, které se s touto problematikou setkávají ve své praxi. Poskytujeme:
- Poradenství při implementaci AML procesů
- Vypracování interní dokumentace a vnitřních předpisů
- Školení zaměstnanců a vedení
- Pravidelný audit a kontrolu plnění povinností
- Podporu při komunikaci s Finančním analytickým úřadem
Naši odborníci sledují aktuální vývoj legislativy a přizpůsobují služby konkrétním potřebám klientů.
Kontaktujte nás
Pokud spravujete svěřenský fond, působíte jako advokát, poskytujete firemní nebo finanční služby a potřebujete zajistit soulad s AML legislativou, obraťte se na Milwen s. r. o. Rádi s vámi projdeme možnosti spolupráce a pomůžeme ochránit vaše podnikání před riziky spojenými s praním špinavých peněz.